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Helix : le service de mixage de Bitcoin mis à nu, son fondateur plaide coupable !

A nouveau, le DoJ (Départment of Justice, Etats-Unis) communique sur ses dernières prises ou actions judiciaires ; dernière en date : le réseau ou service d’un mélangeur de Bitcoin. Nommé Helix, il aurait permis de blanchir “plus de 300 millions de dollars“.

 

 

“Un homme de l’Ohio a plaidé coupable aujourd’hui d’un complot de blanchiment d’argent résultant de son exploitation d’Helix, un service de blanchiment de crypto-monnaie basé sur Darknet. Selon des documents judiciaires, Larry Dean Harmon, 38 ans, d’Akron, a admis qu’il avait exploité Helix de 2014 à 2017. Helix fonctionnait comme un « mélangeur » ou un « gobelet » de bitcoins, permettant aux clients, moyennant des frais, d’envoyer des bitcoins à des destinataires désignés. d’une manière qui a été conçue pour dissimuler la source ou le propriétaire du bitcoin. Helix était lié et associé à « Grams », un moteur de recherche Darknet également géré par Harmon. Harmon a annoncé Helix aux clients sur le Darknet pour dissimuler les transactions aux forces de l’ordre“, indique le communiqué officiel, le 18 Août 2021. Les investigations ont été effectuées par le FBI et l’IRS-Ci, la cellule de cyber-crime, en appui avec avec la police du Belize et l’ambassade américaine (Belmopan).

Le fondateur du service, Larry Dean Harmon a expliqué avoir regroupé plusieurs types de crypto-marchés illégaux (AlphaBay, Evolution, Cloud9 “et d’autres“) : pas moins de 350 000 BTCs (Bitcoins) – soit l’équivalent de 300 M de dollars USD – auraient ainsi fluctués pour, selon les déclarations obtenus par le DoJ du prévenu, faire fructifier des activités en rapport avec les trafics de drogues. Le gestionnaire encourt une peine de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans ainsi que 500 000 dollars USD (voire “le double de la valeur des biens impliqués“) à titre d’amende, outre une amende de 60 millions de dollars réclamée, cette fois et hors action judiciaire présente, par le Financial Crimes Enforcement Network… A suivre !

 

 

 

Source : Département de la Justice (Etats-Unis) – 18 Août 2021 – Cryto-monnaies (mixage) : plate-forme Helix tombée + fondateur plaide coupable (peine en cours de prononciation).




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